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上市公司遭遇电信诈骗,2275万涉案款难以追回

发布时间:2022-05-25 15:42编辑:admin 浏览次数:
html模版上市公司遭遇电信诈骗,2275万涉案款难以追回

来源 | 证券时报

又有上市公司遭遇电信诈骗。

近日,大亚圣象(000910.SH)发布2021年度业绩报告,公告中披露,其全资子公司遭遇电信诈骗,涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元),追回可能性较低。

大亚圣象公告表示,2021年报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国HomeLegendLLC公司,成为一起电信欺诈的受害者,肇事者入侵该公司租用的微软公司365邮箱系统,伪造假电子邮件冒充该公司管理层成员,伪造供应商文件及邮件路径,实施诈骗,涉案金额约356.9万美元。

该公司已于美国地方联邦执法当局备案并向中国公安机关报案。大亚圣象表示,截至报告日,被盗资金追回可能性较低。

年报显示,目前该笔损失已被列入营业外支出。

上市公司遭遇电信骗局并非孤例

2020年11月5日,斯莱克(300382.SZ)公告称,全资子公司香港斯莱克近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内的205万余美元(约合1300万人民币)通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案,并于2020年 11月4日收到公安机关出具的《受案回执》,目前公安机关正在积极侦办。

2022年3月31日,斯莱克在年报中透露,目前该案件进展如下:

上述款项共计2,053,036.50美元已汇入诈骗人在乌克兰基辅开设的账户;

公司已经由乌克兰代理律师向基辅商事法院起诉,要求收回2,053,036.50美元,目前该案正在审理之中;

乌克兰代理律师于2020年12月向法院申请扣押上述账户中的相关款项,法院亦发布了扣押裁决书。经调查,该账户内有资金58,246,894.80格里夫纳以及36.50美元,根据基辅佩切斯克地区法院于2020年12月10日作出的第757/54607/20-K号案件的裁决已被扣押。该账户内已扣押资金与香港斯莱克被骗资金相当。

征询律师意见后,公司认为通过法律途径追回上述款项有较大的可能性,但可能需要较长时间。

2020年6月23日晚间,京投发展(600683.SH)公告称,公司接到持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于2020年6月22日通过网络被骗取。若按照2019年实现的净利润计算,该公司此次被骗取的2670万元约为其2019年净利润的6倍之多。

2021年4月12日,京投发展发布的2020年度内部控制评价报告表示,已追回500万。

上市公司是如何被诈骗的?

从上述案例不难看出,诈骗金额高达数百万、数千万,如此级别的巨款,按规则应该要公司内部层层审批,通过各种财务稽核,怎么会说转走就转走了呢?因此,有业内人士直言,上市公司遭遇电信诈骗,也从一定程度上反映了该上市公司财务流程的不健全,以及公司的内部管理不规范、不专业。

2021年7月17日,世龙实业(002748.SZ)在回复交易所问询时,详细披露了其被骗过程:

2020年5月8日上午,公司综管部职员杨东锋(以下简称“杨”)收到名为“张海清”(公司总经理名字)的电邮指示,要求其建立一内部工作群,将财务负责人拉入群内,杨在不辨真伪的情况下,按其指示建群,并将邓拉入新建的QQ工作群,群中仅有三人。

“张海清”在群中开始对邓说:“今天有笔保证金98万要打过来,你查一下工行基本户收到没有”,邓回答“工行尚未有到账记录”,“张”又说“你联系一下徐炳洪15608818278,问他合同保证金打了没有,如果没有打就暂时不打,让他等我修改好合同后再打保证金”,邓联系过徐炳洪后回复“已联系了,徐说十分钟前已将款划入您个人账户”,“张”说“我在开会没留意,款我已收到,他已打入我私人账户了,你现在再联系一下徐总,我需要修改合同,先把保证金退给他,等合同修改后再重新打,你安排从公司账上将98万退回去,我会议结束后再补汇到公司账上”,“张”接着就给了邓“徐炳洪”的账号,邓当时完全没有任何甄别判断意识,在未经公司领导审批,未执行财务付款流程的情况下,同出纳员詹宾一同经网上银行划出公司银行资金98万元,w优德88官网

十几分钟后,群中“张”又说“徐总可能没有和他们的会计沟通清楚,他的会计以为合同签定成功了,又把尾款200万打给我了,你再安排一下从公司把款退回去,明天我将298万转回公司,合同还没签,先给对方留个好印象”,于是邓又没有请示领导,无视公司财务制度规定,私下自作主张,从公司账上再汇出200万元,共计支付款项298万元至“徐炳洪”账户。

当日邓一直都未曾怀疑已遭遇诈骗事项,也没有向公司财务总监和总经理汇报此事,直到晚上约9点半时,杨东锋对QQ群中的聊天记录开始质疑并致电提示邓京云,邓才警觉起过来,约10点钟打电话向张总核实有没有此事。张总接电后,意识到邓可能被诈骗,随即问财务总监胡总知道此事否?胡也不知情。张随后向公司副总经理宋总、曾总通报了情况,并安排保安部部长带领人员向江西省乐平市公安局邢侦大队报了案,同时胡总也通知农行冻结了“徐炳洪”账户,但款项早已被提现。

世龙实业表示,本次公司被“电信诈骗”的事项发生,主要是财务部长置公司内控管理制度不顾,思想麻痹,安全防范意识薄弱,对公司主要领导权威过于服从,同时出纳人员出于对部门领导平时的信任和威严,不顾公司内控管理制度的要求,对自己直接领导的指示,盲目执行,导致公司遭受到巨大损失。同时财务总监在日常监管中,对分管部门人员的内控制度、风险防范教育不足,被诈骗份子有机可乘。

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